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　　史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象工业自动化技术有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事，本公司董事、总经理。现持有本公司股份393,750股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，史航先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　韩子森先生：1963年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事，天津赛象科技股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总经理。现任天津赛象融通小额贷款有限公司法定代表人，赛象信诚国际融资租赁有限公司法定代表人，天津赛象商业保理有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事长，本公司董事、常务副总经理。现持有本公司股份354,375股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，韩子森先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历：

　　张梅女士：1970年生人，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士学历、学位，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师，本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，张梅女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　马静女士：1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务学院副教授。其未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，马静女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002337证券简称：赛象科技公告编号：2019-029

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年5月21日上午9时。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2019年5月16日

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．《2018年度董事会工作报告》；

　　2．《2018年度监事会工作报告》；

　　3．《2018年度财务决算报告》；

　　4．《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；

　　5．《2018年度利润分配预案》；

　　6．《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；

　　7.《支付独立董事津贴的议案》；

　　8.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　9.《关于公司进行风险投资事项的议案》；

　　10.《关于2019年度申请银行授信额度的议案》；

　　11.《关于换届选举董事会非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；

　　11.01选举先张晓辰生为公司第七届董事会非独立董事；

　　11.02选举史航先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　11.03选举韩子森先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　12.《关于换届选举董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；

　　12.01选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事；

　　12.02选举马静女士为公司第七届董事会独立董事；

　　13.《关于换届选举监事会的议案》（此议案实行累积投票制）；

　　13.01选举杜娟女士为公司第七届监事会监事；

　　13.02选举顾晓冬先生为公司第七届监事会监事。

　　本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。