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　　为提升资金使用效率和收益，公司董事会审议，拟使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元，单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司进行风险投资事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2019年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司2019年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华厦银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

　　本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

　　十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2019年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

　　关联董事张晓辰回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。

　　公司第六届董事会任期届满，现向股东大会提交选举第七届董事会成员议案。经公司提名委员会提名，提名张晓辰先生、史航先生、韩子森先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

　　第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制的表决方式进行审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会独立董事的议案》。

　　公司第六届董事会任期届满，现向股东大会提交选举第七届董事会成员议案。经公司提名委员会提名，提名张梅女士、马静女士为公司第七届董事会的独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

　　独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　公司董事会对本次届满离任的独立董事郭卫锋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！独立董事郭卫锋先生离任后不在公司担任任何职务。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2019年5月21日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2018年年度股东大会。《关于召开2018年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　附件：第七届董事会非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　张晓辰先生：1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科技有限公司执行董事，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理，天津赛象机械制造有限公司董事长兼执行董事，辰云（天津）信息技术有限公司法定代表人,本公司董事长。其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，张晓辰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。