天津赛象科技股份有限公司(2)
时间:2019-04-28 16:58 来源:网络整理 作者:采集侠 点击:次
2015年2月，本公司收购广州市井源机电设备有限公司51%权益，依据企业会计准则，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额10,645.61万元确认为商誉，确认当期商誉占上市公司净资产的比重7.91%。公司将广州市井源机电设备有限公司作为一个资产组，进行商誉减值测试，依据测试结果，2015年、2016年、2017年已累计计提商誉减值准备8,031.99万元，2018年计提商誉减值准备2,425.41万元。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 ■ 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。 本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： ■ （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）对2019年1-3月经营业绩的预计 √适用□不适用 2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值 ■ 天津赛象科技股份有限公司 董事长：张晓辰 2019年4月26日 证券代码：002337证券简称：赛象科技公告编号：2019-024 天津赛象科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日以书面方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2019年4月26日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度总经理工作报告》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事郭卫锋先生、张梅女士分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（）。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。 2018年，公司实现营业总收入45,430.00万元，同比下降20.41%；实现利润总额1,408.66万元，同比下降30.57%；实现净利润918.48万元，同比下降33.88%。 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（）和《中国证券报》、《证券时报》。 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度利润分配预案》。 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2019]006798号标准无保留意见的审计报告，公司2018年度母公司实现净利27,401,249.40元，按10%提取法定盈余公积金2,740,124.94元，2018年度实现可供分配净利润为18,774,966.96元，加上以前年度未分配利润176,691,972.83元，报告期末母公司可供分配利润为195,466,939.79元。 鉴于公司2018年度利润较少，考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2018年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计留存未分配利润将作为营运资金，用于公司的继续发展。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。 本次利润分配预案须经股东大会审议。 六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（）。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。 七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。 拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构，任期一年。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。 八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。 参照现行上市公司的独立董事津贴标准，结合公司实际情况，支付独立董事津贴为5万元/年（含税）。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。 九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案需提交股东大会审议。 (责任编辑：admin) |